PEP andamp; Sanktionsprüfung
Wirst du mit einem neuen Kunden Geschäfte machen? Führen Sie sofort ein Screening durch. Ein Geschäft vor Ort abschließen? Ein Screening wird mit der NaamScan App durchgeführt.
Woher bekommst du Zugang?
Mit der NaamScan App erhalten Sie Zugriff auf über 100 PEP andamp; Sanktionslisten. Beispiele sind die Sanktionslisten der Niederlande, Europas, der Vereinten Nationen, Interpols und Europols, Amerikas (OFAC) und Großbritanniens.
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