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PEP andamp; Examen de sanciones

NaamScan Nota del editor

¿Vas a hacer negocios con un nuevo cliente? Realice una evaluación de inmediato. ¿Cerrar un trato en el lugar? Se realiza una evaluación con la aplicación NaamScan.

¿A dónde tienes acceso?

Con la aplicación NaamScan obtienes acceso a más de 100 PEP andamp; Listas de sanciones. Ejemplos son las listas de Sanciones de los Países Bajos, Europa, la ONU, Interpol y Europol, América (OFAC) y Gran Bretaña.

¿Por qué pantalla?

Si está tratando con la WWFT y / o la Ley de Sanciones de 1977, entonces debe investigar sobre su cliente. Una evaluación de PEP y sanción es una parte importante de la investigación del cliente. ¿Está su relación en una lista de PEP y / o sanciones? Entonces estamos listos para ayudarlo más. Un golpe no tiene que ser negativo, pero requiere un análisis más detallado.

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