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PEP andamp; Triagem de sanções

NaamScan Classificação dos editores

Você vai fazer negócios com um novo cliente? Realize uma triagem imediatamente. Fechar um acordo no local? Uma triagem é feita com o aplicativo NaamScan.

Onde você tem acesso?

Com o NaamScan App, você obtém acesso a mais de 100 PEP andamp; Listas de sanções. Exemplos são as listas de Sanções da Holanda, Europa, ONU, Interpol e Europol, América (OFAC) e Grã-Bretanha.

Por que tela?

Se você está lidando com o WWFT e / ou Sanções Act 1977, deve pesquisar seu cliente. Uma triagem de PEP e sanções é uma parte importante da pesquisa de clientes. Seu relacionamento está em uma lista de PEP e / ou sanções? Então, estamos prontos para ajudá-lo ainda mais. Uma ocorrência não precisa ser negativa, mas requer uma análise mais aprofundada.

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