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NaamScan À propos

NaamScan Spécifications

Version:
1.1.1

Date ajoutée:
10 juin 2020

Date de diffusion:
10 juin 2020

Prix:
Free

Système d'exploitation:
iOS,

Téléchargements de la semaine dernière:
203

Exigences supplémentaires
Nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch

NaamScan v1.1.1

PEP andamp; Dépistage des sanctions

NaamScan Note de la rédaction

Allez-vous faire affaire avec un nouveau client? Effectuez un dépistage immédiatement. Fermer une affaire sur place? Une projection est effectuée avec l'application NaamScan.

Où avez-vous accès?

Avec l'application NaamScan, vous avez accès à plus de 100 andamp PEP; Listes de sanctions. Des exemples sont les listes de sanctions des Pays-Bas, de l'Europe, de l'ONU, d'Interpol et d'Europol, de l'Amérique (OFAC) et de la Grande-Bretagne.

Pourquoi filtrer?

Si vous avez affaire à la WWFT et / ou à la loi de 1977 sur les sanctions, vous devez effectuer des recherches sur votre client. Un dépistage PEP et sanction est un élément important de la recherche client. Votre relation figure-t-elle sur une liste de PEP et / ou de sanctions? Ensuite, nous sommes prêts à vous aider davantage. Un hit ne doit pas nécessairement être négatif, mais nécessite une analyse plus approfondie.

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