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PEP andamp; Sanktionsprüfung

NaamScan Editors 'Rating

Wirst du mit einem neuen Kunden Geschäfte machen? Führen Sie sofort ein Screening durch. Ein Geschäft vor Ort abschließen? Ein Screening wird mit der NaamScan App durchgeführt.

Woher bekommst du Zugang?

Mit der NaamScan App erhalten Sie Zugriff auf über 100 PEP andamp; Sanktionslisten. Beispiele sind die Sanktionslisten der Niederlande, Europas, der Vereinten Nationen, Interpols und Europols, Amerikas (OFAC) und Großbritanniens.

Warum Bildschirm?

Wenn Sie sich mit dem WWFT- und / oder Sanktionsgesetz von 1977 befassen, müssen Sie Nachforschungen über Ihren Kunden anstellen. Ein PEP- und Sanktionsscreening ist ein wichtiger Bestandteil der Kundenforschung. Steht Ihre Beziehung auf einer PEP- und / oder Sanktionsliste? Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Ein Treffer muss nicht negativ sein, sondern erfordert eine weitere Analyse.

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