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PEP andamp;制裁審査

NaamScan 編集者のレビュー

あなたは新しい顧客と取引するつもりですか？すぐにスクリーニングを行います。ロケーションの取引を閉じますか？スクリーニングはNaamScanアプリで行われます。

どこからアクセスできますか？

NaamScanアプリを使用すると、100以上のPEP andampにアクセスできます。制裁リスト。例としては、オランダ、ヨーロッパ、国連、インターポール、ユーロポール、アメリカ（OFAC）、イギリスの制裁リストがあります。

なぜスクリーン？

WWFTおよび/または1977年制裁法を扱っている場合は、クライアントについて調査する必要があります。 PEPおよび制裁スクリーニングは、顧客調査の重要な部分です。あなたの関係はPEPや制裁リストにありますか？その後、私たちはあなたをさらに助ける準備ができています。ヒットは負である必要はありませんが、さらに分析する必要があります。

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