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PEP andamp;制裁審査

あなたは新しい顧客と取引するつもりですか?すぐにスクリーニングを行います。ロケーションの取引を閉じますか?スクリーニングはNaamScanアプリで行われます。

どこからアクセスできますか?

NaamScanアプリを使用すると、100以上のPEP andampにアクセスできます。制裁リスト。例としては、オランダ、ヨーロッパ、国連、インターポール、ユーロポール、アメリカ(OFAC)、イギリスの制裁リストがあります。

なぜスクリーン?

WWFTおよび/または1977年制裁法を扱っている場合は、クライアントについて調査する必要があります。 PEPおよび制裁スクリーニングは、顧客調査の重要な部分です。あなたの関係はPEPや制裁リストにありますか?その後、私たちはあなたをさらに助ける準備ができています。ヒットは負である必要はありませんが、さらに分析する必要があります。

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