PEP andamp; Dépistage des sanctions
Allez-vous faire affaire avec un nouveau client? Effectuez un dépistage immédiatement. Fermer une affaire sur place? Une projection est effectuée avec l'application NaamScan.
Où avez-vous accès?
Avec l'application NaamScan, vous avez accès à plus de 100 andamp PEP; Listes de sanctions. Des exemples sont les listes de sanctions des Pays-Bas, de l'Europe, de l'ONU, d'Interpol et d'Europol, de l'Amérique (OFAC) et de ...
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