PEP和制裁筛选
您打算与新客户开展业务吗?立即执行筛选。完成位置交易?使用NaamScan应用程序进行筛选。
您在哪里可以访问?
使用NaamScan应用程序,您可以访问100多个PEP和制裁名单。例如,荷兰,欧洲,联合国,国际刑警组织和欧洲刑警组织,美国(OFAC)和英国的制裁名单。
为什么要筛选?
如果您正在处理WWFT和/或1977年制裁法,则必须对客户进行研究。 PEP和制裁筛选是客户研究的重要组成部分。您的人际关系是否在PEP和/或制裁名单上?然后,我们准备进一步为您提供帮助。命中不一定是负面的,但需要进一步分析。
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