PEP andamp; Triagem de sanções
Você vai fazer negócios com um novo cliente? Realize uma triagem imediatamente. Fechar um acordo no local? Uma triagem é feita com o aplicativo NaamScan.
Onde você tem acesso?
Com o NaamScan App, você obtém acesso a mais de 100 PEP andamp; Listas de sanções. Exemplos são as listas de Sanções da Holanda, Europa, ONU, Interpol e Europol, América (OFAC) e Grã-Bretanha.
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