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PEP和制裁筛选

NaamScan 编辑评价

您打算与新客户开展业务吗？立即执行筛选。完成位置交易？使用NaamScan应用程序进行筛选。

您在哪里可以访问？

使用NaamScan应用程序，您可以访问100多个PEP和制裁名单。例如，荷兰，欧洲，联合国，国际刑警组织和欧洲刑警组织，美国（OFAC）和英国的制裁名单。

为什么要筛选？

如果您正在处理WWFT和/或1977年制裁法，则必须对客户进行研究。 PEP和制裁筛选是客户研究的重要组成部分。您的人际关系是否在PEP和/或制裁名单上？然后，我们准备进一步为您提供帮助。命中不一定是负面的，但需要进一步分析。

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