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PEP andamp; Screening delle sanzioni

NaamScan Voto Editors '

Hai intenzione di fare affari con un nuovo cliente? Eseguire immediatamente una proiezione. Chiudi un accordo sul posto? Viene eseguita una proiezione con l'app NaamScan.

Da dove accedi?

Con l'app NaamScan hai accesso a oltre 100 PEP andamp; Elenchi di sanzioni. Esempi sono gli elenchi di sanzioni di Paesi Bassi, Europa, ONU, Interpol ed Europol, America (OFAC) e Gran Bretagna.

Perché schermo?

Se hai a che fare con il WWFT e / o il Sanctions Act 1977, devi fare delle ricerche sul tuo cliente. Uno screening PEP e sanzioni è una parte importante della ricerca dei clienti. La tua relazione è in un elenco PEP e / o sanzioni? Quindi siamo pronti ad aiutarti ulteriormente. Un colpo non deve essere negativo, ma richiede ulteriori analisi.

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